董事會介紹

本公司第九屆董事會任期自114年6月13日至117年6月12日，成員由7席產業經驗豐富的董事組成，設有4席獨立董事，符合上市公司規定之應設席次，4位獨立董事分別跨足社會研究、市場策略、財務會計及消費者保護，具備執行職務所須之知識、技能及素養。為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，審計委員會及薪資報酬委員會全數由獨立董事組成。本公司郭國華董事長具備經營管理能力，營運判斷經驗豐富，領導公司，為股東謀取最大之股東權益。個別董事成員簡歷及其權責請詳董事會成員。

◎本公司依「董事選舉辦法」規定，綜合考量公司未來發展方向及實務運作需求，訂定董事會成員組成之多元化方針。於董事遴選時，除衡酌公司經營規模與營運策略外，亦就年齡、性別、國籍、文化背景及專業知識與背景（如法律、財會、環工及醫藥）及產業經歷等多元面向進行整體評估，以提升董事會決策品質與治理效能。為配合法令並落實性別平等政策，本公司已設置至少一名不同性別董事，並規劃逐步提升其比例至董事會席次之三分之一。民國 114 年 6 月 13 日董事改選後，董事會成員中包含 1 名女性董事，占全體董事席次約 14%。現任董事具備法務、財務、醫藥、環境工程及經營管理等不同專業背景，展現董事會之專業多元性。另設有 4 席獨立董事，其中 1 席具醫藥產業專業能力、1 席具會計及財務專業能力，各占獨立董事席次 25%。在年齡結構方面，董事會成員中，1 位董事年齡介於 70 至 79 歲，3 位董事年齡介於 60 至 69 歲，其餘 3 位董事在 60 歲以下，兼顧經驗傳承與世代多元，有助於公司穩健經營與永續發展。

◎董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

◎本公司董事成員共7席，其中4席為獨立董事，獨立董事席次佔比為57％，且獨立董事至少兩人其連續任期均不超過三屆。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。