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薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

本公司於 100 年 12 月 15 日設置「薪資報酬委員會」，並定期召開會議，檢討董事及經理人薪資報酬之合理性。

薪資報酬委員會之職權

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會組織規程
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薪資報酬委員會運作之管理辦法
 薪資報酬委員會運作之管理辦法  檔案下載

成員簡介

條件 / 姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事
林能暉
(召集人)		 ● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 美國北卡羅萊納州立大學博士。
● 台大大氣科學系學士。
● 台大大氣科學系碩士。
● 國立中央大學大氣科學系特聘教授。
● 國立中央大學化學系、環工所、環境監測技術聯合中心 合聘教授。
● 行政院國家永續發展委員會委員。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 0
獨立董事
黃俊農		 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有醫師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 高雄醫學大學醫學研究所博士。
● 高雄醫學大學附設中和紀念醫院兼任主治醫師。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶持股比重低。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 0
獨立董事
黃正男		 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有律師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 國立中山大學高階經營學程管理碩士。
● 國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士。
● 國立政治大學法律系法學士。
● 順發電腦股份有限公司獨立董事。
● 興勤電子工業股份有限公司獨立董事。
● 鼎禾律師聯合事務所律師。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業職務。
● 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 2
獨立董事
林康婷		 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有會計師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
●東吳大學會計學系。
●國立成功大學經營管理碩士學位。
● 民國108年度績優稅務代理人。
● 台灣省會計師公會南區辦公室委員。
● 私立長榮大學實習委員會外聘顧問。
● 勤業眾信聯合會計師事務所副理。
● 祥業聯合會計師事務所會計師。
● 普惠醫工股份有限公司 獨立董事。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 1

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薪資報酬委員會出席情形

114年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)		 備註
召集人 林能暉 2 0 100% 連任(註3)
委員 黃俊農 2 0 100% 連任(註3)
委員 黃正男 1 0 100% 新任(註2)
委員 林康婷 0 1 0% 新任(註2)
委員 林立偉 1 0 100% 舊任(註1)
委員 林志聰 1 0 100% 舊任(註1)
註1：經114年6月13日股東常會全面改選後卸任。
註2：經114年6月13日股東常會全面改選後新任。
註3：經114年6月13日股東常會全面改選後連任。

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