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115年董事會重要決議事項

115年董事會重要決議事項

日　期 主　要　議　題 決　議
115.03.06 第一案：本公司114年度員工及董事酬勞分配案，提請　討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會報告。
第二案：本公司民國114年度財務報告，提請　審議。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師針對本公司114年度財務報告查核簽證後，再提請 股東會承認。
第三案：本公司114年度營業報告書案，提請 審議。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：本公司114年度盈餘分配案，提請 審議。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會承認。
第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會討論。
第六案：本公司已完成114年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司115年度財務報告之查核事務案，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十案：修正本公司「115年度預算」案，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第十一案：本公司擬增選董事二席案，提請  討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，核定董事候選人名單，並提請  股東常會選舉。
第十二案：擬解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 本案涉及獨立董事自身利害關係，經主席徵詢，相關利害關係人已依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過，並提請  股東常會審議。
第十三案：訂定召開115年股東常會相關事宜案，提請 討論。 本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
115.05.03 第一案：擬變更本公司 115 年股東常會增選新董事席次及新董事候選人名單案，提請 討論。。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議，照案通過，並提請115年股東常會依修正後之增選席次及董事候選人名單辦理選舉。
第二案：修訂本公司 115 年股東常會召集事由案，提請 討論。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議，照案通過，並授權董事長或其指定之人員依法辦理相關公告申報、股東會議事手冊、電子投票、委託書及其他股東會相關資料之修正作業。
115.05.08 第一案：本公司民國115年第一季財務報告，提請　討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第二案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦115年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證、115年度財報英文翻譯及115年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第三案：本公司董事續保115年度「董事責任保險」案，提請 討論。 此案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
第四案：審查本公司董事會提名增選董事一席相關事項及任期說明，提請 核議。 經主席徵詢全體出席董事同意照案通過此一席董事候選人資格審核及任期說明，並提請 股東常會選舉。

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