| 115.03.06 |
第一案：本公司114年度員工及董事酬勞分配案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會報告。 |
| 第二案：本公司民國114年度財務報告，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並於資誠聯合會計師事務所徐惠榆與葉芳婷二位會計師針對本公司114年度財務報告查核簽證後，再提請 股東會承認。 |
| 第三案：本公司114年度營業報告書案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第四案：本公司114年度盈餘分配案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會承認。 |
| 第五案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提請 股東會討論。 |
| 第六案：本公司已完成114年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第七案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第八案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第九案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師、葉芳婷會計師為本公司115年度財務報告之查核事務案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第十案：修正本公司「115年度預算」案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
| 第十一案：本公司擬增選董事二席案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，核定董事候選人名單，並提請 股東常會選舉。 |
| 第十二案：擬解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 |
本案涉及獨立董事自身利害關係，經主席徵詢，相關利害關係人已依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過，並提請 股東常會審議。 |
| 第十三案：訂定召開115年股東常會相關事宜案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 |
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