| 115.03.06 |
第一案：本公司114年度財務報告，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第二案：本公司114年度營業報告書案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第三案：本公司114年度盈餘分配案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第四案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第五案：本公司已完成114年度內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第六案：本公司聘任會計師適任性考核報告案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第七案：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第八案：擬委任資誠聯合會計師事務所徐惠榆、葉芳婷會計師為本公司115年度財務報告查核會計師，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
| 第九案：修正本公司「115年度預算」案，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事同意照案通過，並提董事會討論。 |
