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審計委員會

審計委員會

本公司於 98 年 06 月 26 日設置「審計委員會」，主要職責為監督公司財務、會計師獨立性與績效、內部控制規範，以及其他風險之管控。

審計委員會之職權

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正重大財務業務行為之處理程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 年度財務報告簽名或蓋章（董事長、經理人、會計主管）
  • 督導風險管理之範疇、組織架構及運作情形
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項
審計委員會組織規程
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獨立董事之職責範疇
獨立董事之職責範疇 檔案下載 

成員簡介

條件 / 姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事
林能暉
(召集人)		 ● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 美國北卡羅萊納州立大學博士。
● 台大大氣科學系學士。
● 台大大氣科學系碩士。
● 國立中央大學大氣科學系特聘教授。
● 國立中央大學化學系、環工所、環境監測技術聯合中心 合聘教授。
● 行政院國家永續發展委員會委員。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 0
獨立董事
黃俊農		 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有醫師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 高雄醫學大學醫學研究所博士。
● 高雄醫學大學附設中和紀念醫院兼任主治醫師。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶持股比重低。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 0
獨立董事
黃正男

 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有律師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
● 國立中山大學高階經營學程管理碩士。
● 國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士。
● 國立政治大學法律系法學士。
● 順發電腦股份有限公司獨立董事。
● 興勤電子工業股份有限公司獨立董事。
● 鼎禾律師聯合事務所律師。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業職務。
● 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 2
獨立董事
林康婷		 ● 具備公司業務所需之國家考試及格，領有會計師證書。
● 具備公司商務及業務所需之工作經驗。
●東吳大學會計學系。
●國立成功大學經營管理碩士學位。
● 民國108年度績優稅務代理人。
● 台灣省會計師公會南區辦公室委員。
● 私立長榮大學實習委員會外聘顧問。
● 勤業眾信聯合會計師事務所副理。
● 祥業聯合會計師事務所會計師。
● 普惠醫工股份有限公司 獨立董事。
● 無公司法第30條各款情事。		 ● 最近2年未提供本公司或其關係企業相關服務所取得之報酬。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。
● 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任公司職務。
● 未擔任特定關係公司之董事、監察人或受僱人。		 1

※ 手機版可左右滑動以檢視完整表格欄位；桌機維持完整寬度不裁切。

審計委員會出席情形

最近年度（114年）審計委員會開會 5 次，合計共召開 5 次（A），獨立董事出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數（B） 委託出席次數 實際出席率（%）
(B/A)		 備註
獨立董事 林能暉 4 1 80.00% 連任(註3)
獨立董事 黃俊農 5 0 100.00% 連任(註3)
獨立董事 黃正男 3 0 100.00% 新任(註2)
獨立董事 林康婷 2 1 67.00% 新任(註2)
獨立董事 林立偉 2 0 100.00% 舊任(註1)
獨立董事 林志聰 2 0 100.00% 舊任(註1)
註1：經114年6月13日股東常會全面改選後卸任。
註2：經114年6月13日股東常會全面改選後新任。
註3：經114年6月13日股東常會全面改選後連任。

※ 手機版可左右滑動以檢視完整表格欄位；桌機維持完整寬度不裁切。